Индийские криптобиржи замораживают подозрительные аккаунты, когда биткойн пересекает 40 000 долларов

В Индии отсутствуют какие-либо формальные правила KYC или правила обмена криптовалюты, поэтому биржи разработали свои собственные правила.

Заметив маневры по накачке и сбросу со стороны операторов с малой капитализацией и низкими объемами торговли криптовалютами, биржа криптовалюты незамедлительно приостановила работу четырех учетных записей.

Мумбай: Криптовалютные биржи в Индии активизировали свои усилия по обнаружению подозрительной деятельности и пресечению схем «накачки и сброса», поскольку вчера биткойн преодолел отметку в 40 000 долларов . CoinDCX, крупная биржа криптовалют, заявила, что заморозила 4 аккаунта, которые использовались для искусственного повышения цены на более мелкие криптовалюты, чтобы заманить розничных инвесторов для входа по завышенным ценам.

В Индии отсутствуют какие-либо формальные правила KYC или правила обмена криптовалюты, поэтому биржи разработали свои собственные правила. Отсутствие регулирования возникает даже после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FINCEN) предложила обязательные нормы KYC для переводов криптовалюты на кошельки, не связанные с хранением, на сумму более 3000 долларов.

«Были случаи, когда определенные транзакции были отмечены красным флажком, когда они противоречили политике AML на бирже, и нам приходилось искать подробности об источниках средств от клиентов», – сказал Монарк Моди, основатель и генеральный директор Bitex.

«В Bitex, помимо обеспечения строгого KYC, у нас также есть строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML), которые гарантируют, что транзакции, совершаемые на бирже, являются законными и в соответствии с правилами», – добавил он. Нирадж Ханделвал, соучредитель CoinDCX, предупредил инвесторов против инвестирования в небольшие криптовалюты без соответствующих знаний. «Хотя криптовалюты с малой капитализацией могут выглядеть прибыльными, как и копейки, совершенно необходимо, чтобы инвесторы в новые криптовалюты провели надлежащее исследование проектов, команды, поддержки инвесторов, технических характеристик и фундаментальных показателей, прежде чем инвестировать низкие цены и неликвидные рынки », – сказал он. «Мы наблюдали маневры пампа и сброса, совершаемые операторами криптовалютных монет с малой капитализацией и малым объемом торговли, и, по нашим оценкам, это повлияло на многих пользователей по всему миру.

Повышенное стремление к соблюдению требований происходит даже тогда, когда в Индии резко возрос интерес к криптовалютным инвестициям. WazirX, крупнейшая биржа криптовалют в Индии, теперь сообщает о пользовательской базе более 1 миллиона человек по сравнению с 550 000 пользователей, упомянутых в блоге в июне 2020 года. Биржа сообщила о транзакциях на сумму 2,34 миллиарда долларов в 2020 году. Однако 70% ее пользователей были ниже Согласно данным, опубликованным Mint биржей криптовалют, возраст 34 и 85% составляли мужчины. Рыночная капитализация криптовалют превысила отметку в 1 триллион долларов на фоне резкого роста за последний месяц. 16 декабря 2020 года биткойн превысил свой пик 2017 года, составив чуть менее 20000 долларов, и в настоящее время торгуется около 40000 долларов.

Источники: livemint.com

0 КомментариевЗакрыть комментарии

Написать комментарий

9 + 12 =